البنك المركزي يشدد إجراءاته لمكافحة غسل الأموال

الأربعاء, 05-أكتوبر-2005

المؤتمر نت - شدد البنك المركزي اليمني إجراءاته الرقابية منذ مطلع الأسبوع الجاري على التداولات المالية للبنوك اليمنية والعربية والأجنبية وشركات الصرافة ضمن تدابير وصفها بـ"وقائية" يتوخى منها تفادي التعاملات المالية المشبوهة ، أو تمرير أية صفقات غسيل أموال.
وذكر مصدر مالي مطلع لـ" المؤتمرنت": أن البنك المركزي وجّه تعميما رسميا الى البنوك التجارية ...

المؤتمرنت – نزار العبادي -
البنك المركزي يشدد إجراءاته لمكافحة غسل الأموال
شدد البنك المركزي اليمني إجراءاته الرقابية منذ مطلع الأسبوع الجاري على التداولات المالية للبنوك اليمنية والعربية والأجنبية وشركات الصرافة ضمن تدابير وصفها بـ"وقائية" يتوخى منها تفادي التعاملات المالية المشبوهة ، أو تمرير أية صفقات غسيل أموال.
وذكر مصدر مالي مطلع لـ" المؤتمرنت": أن البنك المركزي وجّه تعميما رسميا الى البنوك التجارية ومحلات الصرافة والشركات المالية في اليمن، يحذرها فيه من مغبة التهاون أو التجاهل للإجراءات المتفق عليها مسبقاً بشأن مكافحة غسل الأموال ، ويحملها مسئولية قانونية في ذلك .
كما وجّه البنك المركزي – بحسب المصدر - بلزوم تشديد الرقابة على التداولات المالية الصادرة والواردة إلى اليمن، واعتماد أسلوب التدقيق المباشر للبطاقات الشخصية للعملاء ، واستحصال صور منها ، واتباع أسلوب التدقيق الدوري الشامل ، والتعاون مع إدارة البنك المركزي بشأن أي تعاملات يشتبه بها.
وأضاف المصدر : أن الإجراءات الأخيرة تأتي تلبية لتوصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط في اجتماعها الثاني الذي عقدته في بيروت للفترة من 26 – 27 سبتمبر الماضي بالعاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة 14 دولة عربية.
ونوّه الى أن منتدى تقديم المساعدات الفنية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الذي عُقد في الفترة 28 - 29سبتمبر الماضي،أقرّ خلال إجتماعه تقديم مساعدات فنية ومادية لليمن ودول أخرى في المجموعة المالية لتمكينها من تفعيل برامجها الوطنية التي تستهدف مكافحة غسل الأموال.