الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 06:24 م - آخر تحديث: 03:24 م (24: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
اقتصاد

ورشة لمكافحة غسل الأموال السبت القادم

المؤتمر نت -عبد الملك الفهيدي -
محافظ البنك المركزي لـ "المؤتمر نت" اليمن ليست مكاناً أميناً لغسل الأموال واتخذنا عدداً من الإجراءات في هذا الجانب

ينظم البنك المركزي اليمني ومعهد الدراسات المصرفية ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال في البنوك والمؤسسات المالية يوم السبت القادم بصنعاء.
وأوضح احمدعبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني أن الورشة تهدف إلى نشر الوعي بمفهوم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وستشارك فيها كل الجهات التي لها علاقة بمكافحة غسيل الأموال من وزارة الداخلية وخفر السواحل ومصلحة الجمارك والضرائب والأنتربول ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية.
وقال محافظ البنك في تصريح خاص لـ "المؤتمر نت": إن البنك المركزي سيقدم ثلاث أوراق عمل حول موضوع غسل الأموال. وهذه الورشة تأتي بعد أن اكتسبت اليمن سمعة متميزة لتطبيقها للقرارات الدولية في هذا الجانب بكل صرامة.
وأضاف: اليمن كانت إحدى أهم الدول السباقة إلى تطبيق الإجراءات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال: وقد أشاد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإجراءات التي اتخذت من قبل اليمن في هذا الجانب.
وأكد السماوي أن اليمن ليست مكاناً آمناً لغسل الأموال، مبرراً ذلك بعدم وجود سوق مالية متطورة، إضافة إلى أن القطاع المصرفي في اليمن لا يزال قطاعاً بسيطاً، والسوق المالية في اليمن سوق نظيفة لعدم وجود تجارة المخدرات أو أماكن الدعارة أو وجود صفقات كبيرة للأسلحة.
وحول الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا الجانب، قال محافظ البنك: البنك اتخذ العديد من الخطوات الهامة في هذا الجانب حيث أصدرنا قانون غسل الأموال الذي تمت المصادقة عليه، وأنشأنا وحدة لمتابعة غسل الأموال في البنك. إضافة إلى تشكيل لجنة عليا لمكافحة غسل الأموال وهذه الإجراءات كان لها دور مهم في اكتساب اليمن لسمعة طيبة في هذا الجانب.
يشار إلى أن الورشة التي ستستمر ثلاثة أيام ستناقش مفهوم غسل الأموال وأساليب معالجتها وآثارها وإطلاع الجهات المشاركة على قوانين غسل الأموال والمعايير الدولية لقياس مدى تعاون الدول لمكافحة غسل الأموال.
هذاوكان البرلمان اليمني أقر مشروع قانون مكافحة غسل الأموال في مارس الماضي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024