المؤتمر نت -
مكافحة غسيل الأموال والإرهاب في ندوة إقليمية بعدن
تبدأ الأحد القادم بمدينة عدن – العاصمة التجارية والاقتصادية لليمن- ندوة إقليمية حول مكافحة غسيل الأموال والإرهاب والتي ينظمها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية البنوك اليمنية خلال الفترة من 14 إلى 16 من شهر يناير الحالي بمشاركة عدد من البنوك العربية

واوضح مدير العلاقات العامة بالبنك المركزي اليمنى يحيى الكستبان لوكالة الانباء اليمنية أن الندوة تهدف إلى التعريف بالمخاطر التي تتعرض لها المصارف العربية نتيجة لاستغلالها في غسل الاموال وسبل التغلب عليها واطلاع المشاركين على وسائل غسل الاموال وتمويل الإرهاب والفرق بينهما

واشار إلى أهمية هذه الندوة التي تعقد في ظل اهتمامات المصارف العربية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والحرص الدائم من قبل المصارف العربية على الشفافية المستمرة في الإفصاح عن عملياتها فضلا عن ما تمثله هذه الندوة من أهمية للعاملين في البنوك والمصارف اليمنية والعربية عموما

وذكر الكستبان أن البنك المركزي اليمنى فرض قيودا على محلات الصرافة وشركات التحويلات المالية بهدف تنظيم عمليات تحويل الاموال في اليمن وبتشديد الرقابة على كل الاموال الصادرة والقادمة إلى اليمن

كما قام البنك بتعميم كافة القوائم التي تسلمها من وزارة الخارجية توافقا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 القاضى بتجميد أرصدة الأشخاص والمنظمات التي تمول الإرهاب