االمؤتمرنت - محمد الحيدري -
حملات تفتيش تترصد العمليات المالية المشبوهة بتمويل الإرهاب
أعلن مصدر في البنك المركزي اليمني أن حملات تفتيش دورية مفاجئة، تنفذها الحكومة اليمنية على البنوك ومصارف السوق السوداء للتحري عن أموال وحوالات قد تأتي إلى اليمن أو تخرج منها بهدف تمويل الإرهاب.
وقال المصدر لـ"المؤتمر نت" إن حملات تفتيش مفاجئة شهرية ينفذها عدد من الخبراء في الرقابة المصرفية في لجنتي تمويل الارهاب وغسيل الاموال في البنك المركزي علي البنوك والمصارف التجارية وذلك كإجراءات وتدابير احترازية للترصد لأي حوالات مالية مشبوهةاو أرصده خاصة بالشخصيات أو المنظمات االمشتبه بتمويلها للإرهاب، وفقاً للقوائم التي تسلمتها الحكومة اليمنية من الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
وتسلمت اليمن في فبراير مطلع العام الجاري قوائم تتضمن قرابة 200 منظمة وشخصية على مستوى العالم يشتبه بتمويلها للإرهاب ، بينها 20 شخصا يمنياً من ضمنهم الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس مجلس شوري الاصلاح ، وقد تم ادراجه في القوائم بتاريخ 27/02/2004م ، ومحمد حمدي صادق الأهدل ، تم تسجيله17/10/2001م ، ورمزي محمد عبد الله الشيبة ، مسجل بتاريج 30/09/2002م، وصقر الجداوي ، ونضال محمود صالح ، سجل أمام إسمها أنها تم القاء القبض عليها في ايطاليا بتاريخ 19/08/2003م.
كما أدرجت القوائم أسماء مصالح اقتصادية يمنية ، منها مركز النور للعسل ، ومحل حلويات الحماطي ، ومركز الشفاء للعسل وغيرها.
| 
2003-2024 