المؤتمرنت – نزار العبادي -
البنك الدولي : اليمن خالية من عمليات غسل الأموال
أكد مصدر في البنك الدولي أن الإجراءات التي اتخذتها اليمن لمكافحة غسل الأموال لم تكشف لحد الآن عن أي عملية غسل أموال تم ارتكابها عبر مؤسساتها المالية الحكومية والخاصة والتجارية .
وأوضح المصدر لـ(المؤتمر نت ):أن الإجراءات المعمول بها في اليمن لمكافحة غسل الأموال صارمة جداً ،وقد استعانت في تنفيذها بخبرات دولية عالية في إطار صندوق النقد الدولي ، وبعض الجهات الدولية الداعمة ،إلا أنه بعد مضي وقت طويل على ذلك أصبح معلوماً أن اليمن بيئة غير مشجعة لهذا النشاط ،ولا تثير قلقا ًبهذا الشأن لدى المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن استعانة الأجهزة اليمنية بخبرات الجهات الدولية وفر لها قدراً كبيراً من الاطمئنان لأن عمليات غسل الأموال في معظم الأحوال ترتبط بالأعمال الإرهابية والإجرامية ، منوهاً إلى أن اليمن دربت عددا ًكبيراً من كوادرها على تقنيات مكافحة غسل الأموال لوقاية نفسها ،والمؤسسات المالية العاملة فيها من أي نشاط في المستقبل ،وهناك وحدة متخصصة لهذا الأمر، وأن البنك الدولي أحد الداعمين لذلك.
|
2003-2024 